Juntas de Accionistas
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Una sociedad anónima es una persona jurídica formada por la reunión de fondo común, suministrado por accionistas responsables sólo por sus respectivos aportes y administrada por un Directorio integrado por miembros esencialmente revocables.
Los accionistas de una sociedad anónima se reúnen en juntas ordinarias y extraordinarias.
Las primeras se celebran una vez al año, dentro del primer cuatrimestre, para decidir respecto de las materias propias de su conocimiento, sin que sea necesario señalarlas en la respectiva citación. Son materias de junta ordinaria cualquier asunto de interés social que no sea propio de una junta extraordinaria.
Las segundas pueden celebrarse en cualquier tiempo, cuando así lo exijan las necesidades sociales, para decidir respecto de cualquier materia que la ley o los estatutos lo entreguen al conocimiento de una junta extraordinaria y siempre que tales materias se señalen en la citación correspondiente.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Realizada el 16 de noviembre de 2018.
DOCUMENTOS DISPONIBLES:
- Publicación tercer aviso.
- Propuesta Estatutos Refundidos (versión comparada).
- Propuesta Estatutos Refundidos (versión limpia).
- Publicación segundo aviso.
- Carta poder.
- Instructivo sistema votación.
- Publicación primer aviso.
- Carta citación.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Realizada el 14 de mayo de 2018.
DOCUMENTOS DISPONIBLES:
- Publicación aviso derecho a retiro Tech Pack.
- Hecho Esencial.
- Información sobre materias a someterse a voto.
- Carta citación y Poder.
- Publicación primer aviso.
- Instructivo sobre sistema de votación.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Realizada el 23 de abril de 2018.
DOCUMENTOS DISPONIBLES:
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Realizada el 20 de abril de 2017.
DOCUMENTOS DISPONIBLES:
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Realizada el 11 de mayo de 2016.
DOCUMENTOS DISPONIBLES:
- Publicación aviso derecho a retiro.
- Acta junta extraordinaria de accionistas 2016.
- Presentación accionistas.
- Transacción Alusa, aprobación y derecho a retiro.
- Carta poder Amcor.
- Carta citación Amcor.
- Aviso enajenación.
- Antecedentes fundantes.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Realizada el 28 de abril de 2016.
DOCUMENTOS DISPONIBLES:
JUNTA EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Realizada el 27 de marzo de 2015.
- Acta junta extraordinaria de accionistas 2015.
- Presentación junta extraordinaria de accionistas.
- Acta Junta ordinaria de accionistas 2015.
- Estados Financieros al 31.12.2014.
- Memoria 2014.
- Presentación junta ordinaria de accionistas.
- Publicación aviso.
- Proposición auditores externos 2015.
- Carta a Superintendencia de Valores y Seguros.
- Carta citación.
JUNTA EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Realizada el 16 de abril de 2014.
- Acta junta extraordinaria de accionistas 2014.
- Presentación junta extraordinaria de accionistas.
- Agenda, citación y poder ambas juntas.
- Acta Junta ordinaria de accionistas 2014.
- Estados Financieros al 31.12.2013.
- Memoria 2013.
- Presentación junta ordinaria de accionistas.
- Aviso ambas juntas.
- Proposición auditores externos 2014.